Глобальный стандарт по борьбе с отмыванием денег
Президент Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) Маршалл Биллингслеа сказал, что глобальный стандарт борьбы с отмыванием денег (AML), который будет применяться к криптовалютам, близится к принятию.
Биллингслеа сказал, что он оптимистичен в том, что мировые стандарты могут быть установлены в следующем месяце, когда FATF проведёт свое пленарное заседание и заполнит «пробелы» всех стран и обсудит, какие из предлагаемых стандартов требуют обновления, включая цифровые активы.
«Очень важно, чтобы мы установили глобальный набор стандартов, которые будут применяться единообразно», — сказал он.
За последние несколько месяцев целевая группа добилась значительных успехов в своих усилиях по установлению «консенсуса между странами» после того, как страны-члены G20 попросили ускорить процесс.
В настоящее время Биллингслеа утверждает, что правила и стандарты в отношении цифровых активов и виртуальных валют — это «очень лоскутное одеяло или пятнистый процесс», которые «создают значительную уязвимость как для национальных, так и для международных финансовых систем».
На своем июльском совещании G20 решила подождать до октября этого года, прежде чем объявить какие-либо конкретные меры в отношении виртуальных валют. FATF заявила, что на встрече, состоявшейся в Аргентине, она согласилась сначала проанализировать результаты обзора стандартов AML и контртеррористического финансирования (CTF).
Ожидается, что целевая группа рассмотрит методологию и определит график ее осуществления после того, как она примет новые правила.
Хотя центральные банки мира не регулируют цифровую валюту, она хранится в цифровом виде с использованием электронной идентификации, предоставляя своим владельцам возможность оставаться анонимными. Эта особенность делает криптовалюты подозрительными для использования в незаконных действиях, таких как финансирование террористов и покупка наркотиков и оружия, а также делает их любимой мишенью для хакеров.
Однако Биллинглеа сказал, что несмотря на риски, связанные с виртуальными валютами, они также представляют «отличную возможность». Комментируя далее регулирование, глава FATF добавил: «Вы не можете слишком сильно отклониться в том или ином направлении, поскольку блокчейн будет продолжать развиваться».
