Северная Корея использует криптовалюты, избегая санкций США
Пхеньян успешно избегает жестких санкций, введенных против банковской системы страны, используя криптовалютные активы для торговли, сообщает Asia Time, ссылаясь на недавние выводы двух аналитиков финансовой разведки в Вашингтоне.
Эксперты считают, что в Северной Корее имеется довольно большой набор инструментов, разработанных преступниками для использования международных финансовых институтов в целях отмывания денег, и никто не знает, что происходит. Страна якобы использует популярные криптовалюты, такие как биткоин, а также работает над своим собственным цифровым активом, по-видимому, следуя по стопам пострадавшей от кризиса Венесуэлы.
Более того, Пхеньян может использовать свой собственный блокчейн наряду с национальными криптовалютами, чтобы манипулировать записями и вести контрагентов, полагая, что транзакции исходят из законных источников, в то время как кошельки с криптовалютами с небольшими или вообще отсутствующими требованиями к идентификационной информации (PII) предлагают практически бесконечные возможности для отмывания денег и скрытия следов.
«Например, КНДР могла открыть онлайн-кошелек, используя российский сервис, передать свою криптовалюту в болгарский сервис кошелька, а затем перевести её снова в кошелёк в Греции, через анонимные коммуникации и использование их собственного блокчейна», — добавили они.
Сложные схемы
Эксперты отмечают, что смешивание и перемещение монет, подделка записей блокчейна и использование учетных записей кошельков с криптовалютами достаточно сложно. Эта схема требует тщательного стратегического планирования и сильных способностей для рассмотрения различных нежелательных обстоятельств, которые могут привести к разоблачению.
Чтобы затушевать происхождение криптовалютных операций в КНДР, они могли перевести свою криптовалюту из нескольких кошельков на европейском рынке и использовать несколько сервисов микширования, чтобы приобрести биткоин — самую популярную криптовалюту. Затем, используя другие сервисы микширования, DPRK может разбить биткоин и перевести их на несколько сервисов микширования, нарушив линейную структуру транзакций на блокчейне, оставаясь в той же криптовалюте — биткоине.
Эта схема не является чем-то новым в криминальных кругах. Известная как «Прачечная», «Тумблер» и «Стиральная машина», она помогает скрыть происхождение активов, что необходимо для Северной Кореи.
Хотя криптография в Северной Корее по-прежнему больше похожа на теорию, чем на доказанный случай, другие эксперты в области кибербезопасности США имеют похожие взгляды. По оценкам Присциллы Мориучи, бывшего высокопоставленного представителя Агентства национальной безопасности, Северная Корея уже отмыла цифровые активы на сумму более 200 миллионов долларов для финансирования своих программ по ядерным и баллистическим ракетам.
Помимо военных потребностей, схемы на основе криптографии позволяют стране восстановить доступ к международной финансовой системе, несмотря на введенные санкции и ограничения.
Другие страны, находящиеся под санкциями США, также все чаще рассматривают криптовалюты, чтобы облегчить экономическое бремя и вести бизнес с остальным миром. Таким образом, Венесуэла запустила свой Petro, поддерживаемый нефтью и алмазами, в то время как Иран объявил о планах сделать то же самое.
