Учредители криптовалюты Turcoin арестованы
Учредители криптовалюты Turcoin, Садун Кайя и Мухаммед Сатироглу, были арестованы в рамках продолжающегося расследования о запуске схемы Понци. Три других человека из проекта Turcoin были выпущены под залог.
Оба — Сатироглу и Кайя — были задержаны в середине июня, но позже освобождены на испытательный срок. Тем не менее, их арест в понедельник даёт понять, что у следователей есть новые более серьезные обвинения против них.
В начале июня несколько инвесторов Turcoin подали уголовную жалобу после того, как компания Hipper, стоящая за Turcoin, приостановила выплаты бонусов, а центр поддержки клиентов в Стамбуле прекратил отвечать на звонки.
Один из основателей, Кайя, как оказалось, покинул страну со 100 миллионами турецких лир (более 21,1 миллиона долларов), привлеченных от турецких инвесторов. Другой основатель, Сатироглу, отрицал участие в незаконной деятельности, но не раскрыл своего местонахождения.
Власти заблокировали банковские счета Turcoin в Турции.
У Кайи есть 51% в Hipper, а Сатироглу принадлежит остальные. Оба имеют кипрские компании для управления своими инвестициями в проектах криптовалюты.
Turcoin был запущен в 2017 году с целью стать национальной криптовалютой Турции и был поддержан местными знаменитостями. Первым инвесторам были предоставлены роскошные автомобили.
